Отель и казино Lake Elsinore — один из 82 коммерческих карточных залов, лицензированных Комиссией по контролю за азартными играми Калифорнии (CGCC). В карточном зале есть 22 настольных игры, не являющихся игровыми залом, такие как покер и варианты других популярных игр казино, где игроки по очереди выступают в роли дилера, или используется сторонний игрок-предложение (TPPP).
В постановлении FinCEN о согласии подробно описывалось, что в период с 7 сентября 2014 года по 11 февраля 2019 года руководство отеля и казино Lake Elsinore не соблюдало федеральный Закон о банковской тайне и его требования по предоставлению отчетов о банковских транзакциях с казино Аслан и отчетов о подозрительных операциях (SAR).
Федеральный закон, принятый в 1970 году, требует, чтобы такие предприятия, как карточные залы, подавали отчеты о банковских транзакциях (CTR), когда клиент совершает транзакцию «ввод наличных» или «вывод наличных» на общую сумму более 10 тыс. долларов в течение 24 часов. Карточные залы также по закону обязаны выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с денежными переводами на сумму 5000 долларов и более, посредством подачи отчетов о подозрительных операциях (SAR).
Расследование FinCEN показало, что в казино Lake Elsinore не было назначенного монитора соблюдения Закона о банковской тайне. На самом деле Комитет по соблюдению правил казино состоял из генерального директора и главного операционного директора, оба из которых «не имели профессионального или образовательного опыта или обучения, связанного с соблюдением BSA».